အမေရိကန်က အီရန်၏ အကြီးဆုံး crypto လဲလှယ်ရေးလုပ်ငန်းကို IRGC ဆက်စပ်မှုများကြောင့် ပိတ်ဆို့အရေးယူ

လန်ဒန်၊ ဇွန် ၂ ရက်

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက အင်္ဂါနေ့တွင် အီရန်၏ အကြီးဆုံး ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးလဲလှယ်ရေးလုပ်ငန်းအပေါ် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ ချမှတ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပြီး၊ အီရန်အစိုးရနှင့် အမည်ပျက်စာရင်းသွင်းခံထားရသော နိုင်ငံပိုင်အဖွဲ့အစည်းများအား အနောက်နိုင်ငံများ၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ရှောင်ကွင်းနိုင်ရန် အားပေးကူညီသည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့သည်။

အဆိုပါ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအသစ်များသည် မေလ ၁ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ရိုက်တာသတင်းဌာန၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအစီရင်ခံစာနောက်ပိုင်း ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါအစီရင်ခံစာတွင် Nobitex သည် အီရန်ဗဟိုဘဏ်နှင့် အစ္စလာမ္မစ်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ဖွဲ့ (IRGC) အတွက် ဒေါ်လာသန်းရာပေါင်းများစွာကို လုပ်ဆောင်ပေးရန် အသုံးပြုခဲ့သည့် အပြိုင်ဘဏ္ဍာရေးစနစ်၏ ဗဟိုချက်မဖြစ်လာပုံကို ဖော်ပြထားသည်။ အစိုးရက အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ပင် Nobitex သည် မည်သို့ ဆက်လက်လည်ပတ်နေခဲ့ပြီး ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာတန်ဖိုးရှိ ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများကို လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပုံကိုလည်း အစီရင်ခံစာက ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။

"အီရန်စီးပွားရေးသည် လုံးဝပြိုလဲနေချိန်တွင် အစိုးရအဖွဲ့သည် ၎င်း၏ အကျင့်ပျက်ခြစားသော ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုနည်းပညာများကို အသုံးပြုရန် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ရှောင်ကွင်းခြင်းနှင့် နိုင်ငံပြင်ပသို့ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုများကို လွှဲပြောင်းခြင်းတို့ ပါဝင်သည်" ဟု ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး Scott Bessent က ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။

ရိုက်တာသတင်းဌာန၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအရ Nobitex ကို အီရန်၏ အင်အားအကြီးဆုံး မိသားစုများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် ညီအစ်ကိုနှစ်ဦးက ထိန်းချုပ်ထားကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် ခေါင်းဆောင်သစ်နှင့် နီးစပ်သော ဆက်ဆံရေးရှိသည်။ ၎င်းတို့နှစ်ဦးသည် အစ္စလာမ္မစ်သမ္မတနိုင်ငံတွင် သြဇာအရှိဆုံး မင်းဆက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် Kharrazi မိသားစုဝင်များဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီမှတ်တမ်းများအရ လဲလှယ်ရေးလုပ်ငန်း စတင်ချိန်တွင် ညီအစ်ကိုနှစ်ဦးကို မိသားစုဝင်များက ခဲယဉ်းစွာ အသုံးပြုလေ့ရှိသော မျိုးရိုးအမည်ဖြင့် စာရင်းသွင်းထားကြောင်း ဖော်ပြသည်။

အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက အင်္ဂါနေ့တွင် ကြေညာခဲ့သည်မှာ ညီအစ်ကိုနှစ်ဦးဖြစ်သည့် Seyed Mohammad Ali Aghamir Mohammad Ali နှင့် Seyed Mohammad Aghamir Mohammad Ali တို့ကိုလည်း တစ်ဦးချင်း ပိတ်ဆို့အရေးယူခဲ့သည်။ ထို့အပြင် လဲလှယ်ရေးလုပ်ငန်း၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Amir Hossein Rad ကိုလည်း ပိတ်ဆို့အရေးယူခဲ့သည်။

Nobitex သည် အီရန်အစိုးရအား "သိသာထင်ရှားသော ပံ့ပိုးမှုများ" ပေးခဲ့ပြီး IRGC နှင့် အီရန်ဗဟိုဘဏ်တို့နှင့် ဆက်စပ်နေသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှု "အများအပြား" ကို လွယ်ကူချောမွေ့စေခဲ့သည်ဟု အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ "အီရန်တွင် အမေရိကန်၏ တိုက်ခိုက်ရေးစစ်ဆင်ရေးများ စတင်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် Nobitex သည် အင်တာနက်ပြတ်တောက်မှုများကြားမှပင် အစိုးရအဖွဲ့၏ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုကို ကာကွယ်ရန်အတွက် အီရန်မှ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ရန်ပုံငွေများကို ကာကွယ်ခြင်းနှင့် ရွှေ့ပြောင်းခြင်းတို့တွင် အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့သည်" ဟု ဖော်ပြထားသည်။

Nobitex ကို ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်ချက်ပေးရန် ဆက်သွယ်၍ မရခဲ့ပါ။ အဆိုပါ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို အီရန်၏ ပုံမှန်လုပ်ငန်းချိန်များ ကုန်ဆုံးပြီးနောက် ကြေညာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ၎င်း၏ Telegram အကောင့်မှတစ်ဆင့် ဖောက်သည်များထံ ထုတ်ပြန်သော ကြေညာချက်တွင် လဲလှယ်ရေးလုပ်ငန်းက "နိုင်ငံတကာတွင် လုပ်ကိုင်နေသော အီရန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ရင်ဆိုင်နေရသည့် ထူးခြားသော စိန်ခေါ်မှုများ" ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။

"ထို့ကြောင့် ထိုကဲ့သို့သော အခြေအနေများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် လိုအပ်သော နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ပြင်ဆင်မှုများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ စီမံကိန်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ကြာမြင့်စွာကတည်းက ပါဝင်ခဲ့သည်" ဟု ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။

ဧပြီလက ရိုက်တာသတင်းဌာနသို့ အီးမေးလ်ဖြင့် ပေးပို့သော ထုတ်ပြန်ချက်တွင် Nobitex က ၎င်းတွင် အစိုးရနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်မှုမရှိကြောင်းနှင့် နိုင်ငံတော်ကို ကူညီထောက်ပံ့ခြင်းမရှိကြောင်း ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ Nobitex မှတစ်ဆင့် ရွေ့လျားနေသော မည်သည့်တရားမဝင်ရန်ပုံငွေမဆို စီမံခန့်ခွဲမှု၏ ခွင့်ပြုချက် သို့မဟုတ် အသိအမြင်မရှိဘဲ လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီက ညီအစ်ကိုနှစ်ဦးသည် အခြားမည်သည့် အထောက်အထားကိုမျှ အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ အထောက်အထားကို ပြောင်းလဲခြင်း မရှိခဲ့ကြောင်းလည်း ပြောကြားခဲ့သည်။