ဆာရေးဟေးလ်စ် ဟိုးလ်ဒင်းစ် ကုမ္ပဏီ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဟောင်း စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၄၂,၀၀၀ ကျော် အလွဲသုံးစားလုပ်မှုဖြင့် စွပ်စွဲခံရ

စင်ကာပူ- Surrey Hills Holdings ၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဟောင်းနှင့် တည်ထောင်သူ ပန်ဂက်တန်သည် ၂၀၂၃ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၂၄ ခုနှစ်အတွင်း စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၄၂,၀၀၀ ကျော် အလွဲသုံးစားလုပ်မှုဖြင့် သောကြာနေ့ (မေ ၂၉) တွင် တရားရုံး၌ စွဲချက်တင်ခံခဲ့ရသည်။

အသက် ၃၇ နှစ်အရွယ် စင်ကာပူနိုင်ငံသူ ပန်သည် ဩစတြေးလျပုံစံ Surrey Hills Grocer ကို လည်ပတ်နေသော ကုမ္ပဏီနှင့်ပတ်သက်သည့် လိမ်လည်မှုနှင့် အခြားမလျော်ကန်သောပြုမူမှုများကို ဝန်ခံခဲ့သည်ဟုဆိုပြီးနောက် ပြီးခဲ့သည့်နှစ် မတ်လ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ကုမ္ပဏီမှ ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရသည်။ ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်ဟောင်း ပန်သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် အဆိုပါလုပ်ငန်းကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။

သူမအား နိုင်ငံတော်တရားရုံးများတွင် စွဲချက် ၁၂ ခု တင်ခဲ့ရာ ၎င်းတို့တွင် လိမ်လည်မှု ၉ မှု၊ အတုပြုလုပ်မှု ၁ မှု၊ လိမ်လည်ရန်ကြိုးပမ်းမှု ၁ မှုနှင့် ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ ယုံကြည်အပ်နှံမှုဖောက်ဖျက်မှု ၁ မှုတို့ ပါဝင်သည်။

Surrey Hill Holdings ၏ အဓိကအမှုဆောင်အရာရှိအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ် ပန်သည် ၂၀၂၃ ခုနှစ် ဧပြီလ ၃ ရက်နေ့မှ ၂၀၂၄ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့အထိ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၄၂,၇၃၈.၁၁ ကို အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။

ပန်၏ လိမ်လည်မှုစွဲချက်အများစုသည် စင်ကာပူဒေါ်လာ ၄၀၀,၀၀၀ ကျော် လိမ်လည်ခဲ့သည်ဟုဆိုသော အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့် ပတ်သက်နေသည်။

ပန်သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ဒက်စ်မွန်ဟုသိသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအတွက် အာမခံကြေးနှင့် ရှေ့နေစရိတ်များအတွက် စင်ကာပူဒေါ်လာ ၅၀,၀၀၀ လိုအပ်သည်ဟု အမျိုးသမီးအား ယုံကြည်အောင် လိမ်လည်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် အမျိုးသမီးသည် ပန်ထံသို့ ငွေများလွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။

စွဲချက်တင်စာရွက်များတွင် ပန်သည် ဒက်စ်မွန်အဖြစ် ဟန်ဆောင်ခဲ့ပြီး ဒဲရစ်ဟုသိသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ်လည်း ဟန်ဆောင်ခဲ့သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။

ထိုနည်းတူစွာ ပန်သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် စင်ကာပူဒေါ်လာ ၄၀,၀၀၀ ထပ်မံလွှဲပြောင်းပေးရန်နှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် မေလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် စင်ကာပူဒေါ်လာ ၃၅,၇၆၃ လွှဲပြောင်းပေးရန် အမျိုးသမီးအား လိမ်လည်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။

ပန်သည် ပုဂ္ဂလိကစုံထောက်တစ်ဦးက သူမ၏ခင်ပွန်းကို Serangoon Gardens ရှိ ဘဏ်တစ်ခုတွင် ၂၀၁၈ နှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်များအတွင်း အကြိမ်ပေါင်းများစွာ သူမ၏အကောင့်နှင့် ငွေကြေးများအကြောင်း မေးမြန်းနေသည်ကို တွေ့ခဲ့ကြောင်း သတင်းပို့ခဲ့သည်ဟု အမျိုးသမီးအား ယုံကြည်အောင် လိမ်လည်ခဲ့သည်ဟုလည်း ဆိုသည်။

ပန်သည် အမျိုးသမီးအား သူမ၏ငွေများ အေးခဲခံရမည့်အန္တရာယ်ရှိသည်ဟု ယုံကြည်အောင် လှည့်ဖြားခဲ့ပြီး ထို့ကြောင့် ဒဲရစ်ထံသို့ လုံခြုံစွာထားရှိရန် လွှဲပြောင်းပေးသင့်သည်ဟု ပြောခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ သူမသည် ဤအစီအစဉ်ဖြင့် အမျိုးသမီးအား စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၈၂,၀၀၀ ခန့် လွှဲပြောင်းပေးရန် လိမ်လည်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။

ပန်သည် ဒုတိယအမျိုးသမီးတစ်ဦးအား ၂၀၂၄ ခုနှစ် မတ်လအတွင်း အကြိမ်ပေါင်းများစွာ သူမသည် Orchard Turn Developments ၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ယိုမွီဟောင် ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်အောင် လှည့်ဖြားခဲ့သည်ဟုလည်း ဆိုသည်။

၂၀၂၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမှ ၂၀၂၄ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလအထိ ပန်သည် တတိယအမျိုးသမီးတစ်ဦးအား Orchard Turn Developments သည် Surrey Hills Holdings သို့ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၈၁၃,၅၄၁.၆၀ တန်ဖိုးရှိ လက်ဆောင်ခြင်းကြီးများ အမြောက်အမြား ၃ ကြိမ် မှာယူခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်အောင် လိမ်လည်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ၎င်းကြောင့် အမျိုးသမီးသည် အဆိုပါမှာယူမှုများအတွက် ပြေစာနှစ်စောင် ထုတ်ပေးခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။

ပန်သည် ၂၀၂၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂ ရက်နေ့တွင် တတိယအမျိုးသမီးအား စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၀,၀၀၀ သူမထံ လွှဲပြောင်းပေးရန် လိမ်လည်ရန် AC Global Consulting မှ အီလက်ထရောနစ်ပြေစာအတုပြုလုပ်မှုဖြင့်လည်း စွပ်စွဲခံထားရသည်။

သူမ၏အမှုကို ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့သို့ ရွှေ့ဆိုင်းထားသည်။

လိမ်လည်မှုဖြင့် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရပါက ပန်သည် ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်အထိ ချမှတ်ခံရနိုင်ပြီး ဒဏ်ငွေလည်း ချမှတ်ခံရနိုင်သည်။ အတုပြုလုပ်မှုအတွက်လည်း အမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်တူညီစွာ ရင်ဆိုင်ရမည်။

ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ ယုံကြည်အပ်နှံမှုဖောက်ဖျက်မှုအတွက် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူသည် ထောင်ဒဏ် ၂၀ နှစ်အထိ ချမှတ်ခံရနိုင်ပြီး ဒဏ်ငွေလည်း ချမှတ်ခံရနိုင်သည်။