S$3 ဘီလီယံ ငွေကြေးခဝါချမှုအမှုနှင့် ဆက်စပ်သူ အမျိုးသားက IRAS သို့ အခွန်အချက်အလက် မှားယွင်းတင်ပြခဲ့ကြောင်း ဝန်ခံ

စင်္ကာပူ- စင်္ကာပူ၏ စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၃ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂.၃၄ ဘီလီယံ) တန်ဖိုးရှိ ငွေကြေးခဝါချမှုအမှုတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟု စွပ်စွဲခံရသူ အမျိုးသားနှစ်ဦးနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် ကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူတစ်ဦးသည် အခွန်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့်ပတ်သက်၍ လိမ်လည်ရန် ၎င်းတို့နှင့် ပူးပေါင်းကြံစည်ခဲ့ကြောင်း ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ (ဇွန်လ ၃ ရက်) က ဝန်ခံခဲ့သည်။

အသက် ၄၃ နှစ်အရွယ် ဝမ်ဂျွန်ဂျီ (Wang Junjie) သည် ဆူဟိုင်ဂျင် (Su Haijin) နှင့် ဆူဘောင်လင် (Su Baolin) တို့ ဒါရိုက်တာအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီများတွင် အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီး၊ စင်္ကာပူတွင် တရားဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လှုပ်ရှားမှုမရှိသော်လည်း ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် အကျိုးအမြတ်ရရှိနေသည်ဟု ထင်ရအောင် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ကူညီဖန်တီးပေးခဲ့ကြောင်း တရားလိုရှေ့နေများက ပြောကြားခဲ့သည်။

ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသား ဆူဘောင်လင်နှင့် ဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံသား ဆူဟိုင်ဂျင်တို့သည် စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၃ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိ ငွေကြေးခဝါချမှုအမှုတွင် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ ၁၀ ဦးအနက် ပါဝင်ခဲ့ပြီး ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရကာ ထောင်ဒဏ်ကျခံခဲ့ရသည်။ ၎င်းသည် စင်္ကာပူတွင် ဖော်ထုတ်ရရှိခဲ့သည့် အကြီးဆုံးသော ထိုကဲ့သို့သော စစ်ဆင်ရေးဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင်လည်း အကြီးဆုံးတစ်ခုအဖြစ် ယုံကြည်ရသည်။

ဆူဟိုင်ဂျင်နှင့် ဆူဘောင်လင်တို့သည် ၂၀၂၄ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် တစ်ဦးလျှင် ထောင်ဒဏ် ၁၄ လစီ ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။ အာဏာပိုင်များက ဆူဟိုင်ဂျင်ထံမှ စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၁၇၀ သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ဆူဘောင်လင်ထံမှ စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၇၂ သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို သိမ်းဆည်းခဲ့ရာတွင် ဇိမ်ခံအိမ်ခြံမြေများ၊ ငွေသားနှင့် တန်ဖိုးမြင့်ပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။

အမည်ခံဒါရိုက်တာအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း

ဝမ်သည် စွဲချက်များကို ကနဦးတွင် ငြင်းဆိုရန် ရည်ရွယ်ခဲ့သော်လည်း အင်္ဂါနေ့တွင် တရားခွင်၏ ပထမဆုံးနေ့၌ ပြစ်မှုဝန်ခံလိုကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။

ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ၎င်းသည် စင်္ကာပူပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန (IRAS) သို့ မှားယွင်းသော ကိုယ်စားပြုတင်ပြမှုများ ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာတစ်ဦးအနေဖြင့် ၎င်း၏တာဝန်များကို ချိုးဖောက်ခြင်းဟူသော စွဲချက်နှစ်ခုကို ဝန်ခံခဲ့သည်။

အလားတူသဘောသဘာဝရှိသော အခြားစွဲချက် ၁၃ ခုကို ၎င်း၏ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းပြစ်ဒဏ်ချမှတ်မှုကို ရွှေ့ဆိုင်းထားသည်။

ဒုတိယပြည်သူ့ရှေ့နေများဖြစ်ကြသော ဂရေ့စ်တီအို (Grace Teo) နှင့် ဂလက်ဒစ်လင်း (Gladys Lim) တို့က စင်္ကာပူနိုင်ငံသား ဝမ်တွင် စာရင်းကိုင်ဆိုင်ရာ အရည်အချင်းများ မရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။

၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၃ ခုနှစ်အထိ ၎င်းသည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီဖြစ်သော LW Business Consultancy တွင် ကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူအဖြစ် အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။

အဆိုပါ အတိုင်ပင်ခံလုပ်ငန်းသည် ဖောက်သည်များအား ကော်ပိုရိတ်အတွင်းရေးမှူး၊ စာရင်းကိုင်နှင့် အခွန်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ဖောက်သည်များအား အလုပ်အကိုင်နှင့် မှီခိုသူများအတွက် ပါမစ်များ လျှောက်ထားခြင်းနှင့် သက်တမ်းတိုးခြင်းတို့ကိုလည်း ကူညီပေးခဲ့သည်။

၎င်း၏ဖောက်သည်များအနက် ဆူဘောင်လင်နှင့် ဆူဟိုင်ဂျင်တို့နှင့် ဆက်စပ်နေသည့် ကုမ္ပဏီများလည်း ပါဝင်သည်။

၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၃ ခုနှစ်အထိ ဝမ်သည် ဆူဘောင်လင် ဒါရိုက်တာအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သည့် Xinbao Investment Holdings ကုမ္ပဏီ၏ ကော်ပိုရိတ်အတွင်းရေးမှူးနှင့် ဒါရိုက်တာအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှစ၍ ဝမ်၏လုပ်ငန်းသည် Xinbao Investment Holdings မှ ၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် တစ်နှစ်လျှင် စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၇,၅၀၀ ကောက်ခံခဲ့သည်။

၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၃ ခုနှစ်အတွင်း ဝမ်သည် ဆူဟိုင်ဂျင် ဒါရိုက်တာအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သည့် Yihao Cyber Technologies ၏ ကုမ္ပဏီအတွင်းရေးမှူးနှင့် ဒါရိုက်တာအဖြစ်လည်း ခန့်အပ်ခံခဲ့ရသည်။ ဆူဟိုင်ဂျင်က ဝမ်အား ၎င်းသည် "အမည်ခံဒါရိုက်တာသက်သက်သာဖြစ်မည်" ဖြစ်ပြီး ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။

၎င်းသည် ဆူဟိုင်ဂျင်အား ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်များအတွက် ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများ ပြင်ဆင်ပေးခဲ့သည်။

စာရင်းများအရ Yihao Cyber Technologies သည် ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှင့် အပလီကေးရှင်းများ ဖန်တီးခဲ့သည်ဟု ဖော်ပြထားသော်လည်း စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအရ ၎င်းတွင် စင်္ကာပူ၌ တရားဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လည်ပတ်မှုမရှိကြောင်း နောက်ပိုင်းတွင် ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။

LW Business Consultancy သည် Yihao Cyber Technologies မှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မှစ၍ တစ်လလျှင် စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၁,၀၀၀ ကောက်ခံခဲ့ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အထိ တစ်လလျှင် ဒေါ်လာရာဂဏန်း ကောက်ခံခဲ့သည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းသည် ဆူဟိုင်ဂျင်၏ အလုပ်အကိုင်ပါမစ်နှင့် ၎င်း၏မိသားစု၏ မှီခိုသူပါမစ်များကို သက်တမ်းတိုးရန်လည်း ကူညီပေးခဲ့သည်။

IRAS သို့ မှားယွင်းသော အချက်အလက်များ တင်ပြခြင်း

စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအရ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်အထိ ဝမ်နှင့် ဆူဟိုင်ဂျင်တို့သည် ကုမ္ပဏီ၏ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ မှားယွင်းသော အချက်အလက်များကို IRAS သို့ တင်ပြရန် ပူးပေါင်းကြံစည်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။

ဝမ်သည် ကုမ္ပဏီ၏ ဝင်ငွေ၊ စုစုပေါင်းအမြတ်နှင့် ကုန်သွယ်မှုရရန်ပိုင်ခွင့်များကို မှားယွင်းစွာ ဖော်ပြထားသော အခွန်ပြန်တမ်းများကို တင်သွင်းခဲ့ပြီး ယင်းကိန်းဂဏန်းများသည် သင့်လျော်သော စာရင်းကိုင်နည်းလမ်းများဖြင့် ရရှိထားခြင်းမဟုတ်ကြောင်း သိရှိခဲ့သည်။

၂၀၂၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ကုမ္ပဏီ၏ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် တင်သွင်းခဲ့သော စာရင်းတစ်ခုတွင် ဝမ်က Yihao Cyber Technologies တွင် ဝင်ငွေ စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၈၀၄,၉၆၉ နှင့် စုစုပေါင်းအမြတ်ငွေ အလားတူပမာဏရှိကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ ၎င်းက လှူဒါန်းမှုမပြုမီ ကုမ္ပဏီ၏ စုစုပေါင်းဝင်ငွေ သို့မဟုတ် အရှုံးသည် စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၁၉၂,၉၂၄ ဖြစ်ပြီး လှူဒါန်းမှုပြုပြီးနောက် စုစုပေါင်းဝင်ငွေ သို့မဟုတ် အရှုံးသည် အနုတ် စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၁၀၂,၇၀၀ ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ ယင်းကိန်းဂဏန်းများကြောင့် ခန့်မှန်းခြေ အခွန်ပေးဆောင်ရန်တာဝန် သုည ဖြစ်ခဲ့သည်။

Yihao Cyber Technologies တွင် စင်္ကာပူ၌ စစ်မှန်သော ဝင်ငွေအရင်းအမြစ်မရှိကြောင်းနှင့် ဤနေရာတွင် ဝန်ထမ်းတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ ခန့်ထားခြင်းမရှိကြောင်း ၎င်းသိရှိခဲ့သည်။

"တရားခံက ၎င်းရဲ့ဖောက်သည်က နောက်ဆုံးကိန်းဂဏန်းတွေကို အတည်ပြုသရွေ့ ၎င်းလိုချင်တဲ့အတိုင်း ကိန်းဂဏန်းတွေကို တွက်ချက်ခဲ့တယ်လို့ ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ တရားခံက ကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်ပြီး နောက်ထပ် သင့်လျော်တဲ့ စိစစ်မှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး" ဟု တရားလိုရှေ့နေများက ပြောကြားခဲ့သည်။

IRAS သို့ မှားယွင်းသော ကိုယ်စားပြုတင်ပြမှုများသည် Yihao Cyber Technologies ကို အကျိုးအမြတ်ရရှိနေသည်ဟု ထင်ရစေရန် ရည်ရွယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ဆူဟိုင်ဂျင်က ယင်းသည် စင်္ကာပူတွင် အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ရရှိရန် ၎င်း၏အခွင့်အလမ်းများကို တိုးတက်စေမည်ဟု ယုံကြည်ခဲ့သည်။

ဝမ်သည် ဆူဟိုင်ဂျင်၏ အလုပ်အကိုင်ပါမစ် သက်တမ်းတိုးလျှောက်လွှာကို ထောက်ခံရန် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးဌာနသို့ မှားယွင်းသော ကိုယ်စားပြုတင်ပြမှုများလည်း ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

ဝမ်သည် ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ပြစ်ဒဏ်လျှော့ပေါ့ပေးရန်နှင့် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ရန်အတွက် တင်ပြချက်များပြုလုပ်ရန် တရားရုံးသို့ ပြန်လည်လာရောက်ရမည်ဖြစ်သည်။